Verificación de identidad y KYC

Identidades de confianza.
Mayor seguridad en 

Una plataforma de identidad con IA permite a los clientes verificar a las personas, realizar controles KYC e incorporarlas de forma segura en minutos.

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Descripción del producto

Avante verifica cada identidad: documentos, biometría, prueba de vida y controles de riesgo en un único flujo de incorporación.

Una plataforma de identidad con IA que comprueba documentos, rostros y riesgo en un único flujo de incorporación. Incorpore clientes en minutos, frene el fraude en la puerta y mantenga el KYC actualizado.

  • Verificación de documentosControles de cédulas y pasaportes
  • Biometría y prueba de vidaCoincidencia facial
  • Calificación de riesgoCalificación de riesgo del cliente
  • Flujo de KYCRevisión y aprobación
  • Descubrimiento de KYB y UBOEmpresas y propietarios
  • KYC por videoVerificación remota
Otra vista del mismo producto
Canales y experiencia:4 canales
Motor de identidad:4 módulos
Datos, informes e integración:8 servicios
Seguridad y gobernanza:6 controles
Integraciones de Identity Verification & KYC:9 conexiones

Seguridad y gobernanza

  • Control de accesoBasado en roles y SSO
  • Maker-CheckerDoble autorización
  • CifradoEn reposo y en tránsito
  • Controles de cumplimientoControles AML y KYC
  • ObservabilidadMonitoreo y SLA
  • Despliegue flexibleEn la nube o en sus instalaciones
Capa 1

Canales y experiencia

Alta móvil y webRecorridos de autoservicio
Sucursal y agentesAlta asistida
SDK para sociosKYC integrado
KYC por videoVerificación remota
Capa 2

Motor de identidad

Verificación de documentosControles de cédulas y pasaportes
Biometría y prueba de vidaCoincidencia facial
Calificación de riesgoCalificación de riesgo del cliente
Flujo de KYCRevisión y aprobación
Capa 3

Datos, informes e integración

API abiertasREST y eventos
Sincronización con el libro mayorAsientos en tiempo real
Data lake y analíticaPlataforma de datos unificada
PanelesKPI e información
Alertas y notificacionesOmnicanal
Pistas de auditoríaRegistros inmutables
Informes regulatoriosListo para el banco central
Host-to-HostIntegración con sistemas heredados

Integraciones de Identity Verification & KYC

Registro nacional de identidad Burós de crédito Listas de sanciones y PEP Core Banking Riesgo y cumplimiento Firma electrónica CRM API de banca abierta Almacén de datos

Propuesta de valor de Avante

Elija su institución para ver los casos de uso que más le importan.

Apertura digital de cuentas

Clientes verificados totalmente en línea.

Valor para usted
  • Sin necesidad de acudir a la sucursal
  • Mayor conversión digital
Hasta0

Actualización periódica del KYC

Mantenga actualizados los registros de los clientes automáticamente.

Valor para usted
  • Documentos vencidos señalados a tiempo
  • Menos brechas de cumplimiento
Hasta0

Controles KYB y UBO corporativos

Verifique empresas y a sus propietarios.

Valor para usted
  • Beneficiarios finales identificados
  • Incorporación corporativa más rápida
Hasta0

Alta de socios en la sucursal

Verificaciones desde tableta en el mostrador.

Valor para usted
  • Registro de socios sin papel
  • Controles coherentes en todas las sucursales
Hasta0

KYC con documentación mínima

Controles simplificados para socios de bajo riesgo.

Valor para usted
  • Inclusión de socios sin cuenta bancaria
  • Un enfoque basado en el riesgo y conforme a la norma
Hasta0

Alta remota asistida por agentes

Los agentes verifican a los socios en el terreno.

Valor para usted
  • Llegue a socios alejados de las sucursales
  • Captura sin conexión, controles en línea
Hasta0

Controles de selfie y prueba de vida

Controles biométricos que detienen a los impostores.

Valor para usted
  • Deepfakes y suplantaciones bloqueados
  • Experiencia fluida para los usuarios reales
Hasta0

eKYC instantáneo

Verifique contra el documento nacional en segundos.

Valor para usted
  • Consultas al registro en tiempo real
  • Alta con un solo toque
Hasta0

Controles de edad y elegibilidad

Confirme al instante la edad y la residencia.

Valor para usted
  • Productos ofrecidos solo a usuarios elegibles
  • Menor riesgo regulatorio
Hasta0

Verificación de identidad del prestatario

Detenga a los prestatarios falsos antes del préstamo.

Valor para usted
  • Identidades sintéticas rechazadas
  • Carteras de préstamos más seguras
Hasta0

KYC por video para prestatarios remotos

Verifique a los prestatarios por video en vivo.

Valor para usted
  • Prestatarios atendidos en cualquier lugar
  • Evidencia grabada para las auditorías
Hasta0

Vinculación de documento nacional y cuenta bancaria

Vincule la identidad con las cuentas bancarias.

Valor para usted
  • Pagos solo a cuentas verificadas
  • Menos desembolsos fallidos
Hasta0

API de KYC como servicio

Integre la verificación en cualquier app.

Valor para usted
  • Alta en marcha en días
  • Pague por verificación
Hasta0

Alta KYB de comercios

Verifique a los comercios antes de que operen.

Valor para usted
  • Comercios de riesgo fuera
  • Activación de comercios más rápida
Hasta0

Verificación de cuentas de cripto y billeteras

KYC escalonado para billeteras y exchanges.

Valor para usted
  • Límites vinculados al nivel de verificación
  • Datos de identidad listos para la Travel Rule
Hasta0

Verificación de usuarios de marketplaces

Verifique a compradores y vendedores en su plataforma.

Valor para usted
  • Una comunidad de marketplace de confianza
  • Menos cuentas fraudulentas
Hasta0

Verificación de empleados y contratistas

Controles de identidad para su plantilla.

Valor para usted
  • Trabajadores verificados antes del primer día
  • Menor riesgo interno
Hasta0

Controles de edad para bienes regulados

Confirme la edad antes de las ventas restringidas.

Valor para usted
  • Ventas conformes de bienes restringidos
  • Sin fricción para los clientes adultos
Hasta0

Verificación del asegurado

Verifique la identidad al contratar la póliza.

Valor para usted
  • Menos pólizas fraudulentas
  • Emisión de pólizas más rápida
Hasta0

Controles de identidad del reclamante

Confirme quién reclama antes del pago.

Valor para usted
  • Reclamos por suplantación detenidos
  • Siniestros legítimos pagados más rápido
Hasta0

Verificación de beneficiarios

Verifique a los beneficiarios de las pólizas de vida.

Valor para usted
  • Pagos a las personas correctas
  • Menos pagos en disputa
Hasta0

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